نزدیک به 500 میلیون دلار از FTX ساعات پس از تشکیل پرونده ورشکستگی سرقت شد

اتهامات مربوط به FTX از یک کار داخلی تا یک سوراخ حسابداری "پشتی" متغیر است که گفته می شود نقل و انتقالات بزرگ بدون توجه به آنها اجازه می دهد.

فهرست مطالب

به نظر می رسد نزدیک به نیم میلیارد دلار از سقوط Crypto Exchange FTX کمتر از یک روز پس از تشکیل ورشکستگی آن به سرقت رفته است.

منابع متعدد از جمله مشاور عمومی FTX Ryne Miller ، حساب توییتر ورشکسته FTX_OFFICIAL و شرکت اطلاعات برتر Crypto Elliptic - و همچنین رسانه ها از CNBC تا نیویورک تایمز - همه گزارش داده اند که حداقل 477 میلیون دلار "مشکوک استدر یک هک آشکار به سرقت رفته است.

گزارش 12 نوامبر Elliptic گفته است که 663 میلیون دلار از تعدادی کیف پول FTX "تخلیه شده است" ، و گمان می رود که مابقی توسط خود FTX به کیف پول های سرد منتقل شده است.

این سرقت ، که ظاهراً صندوق های سرقت شده به طور همزمان از FTX و همتای آمریکایی آن FTX ایالات متحده-که اکثریت متعلق به مدیرعامل سابق و پسر طلایی سابق Crypto Sam Bankman-Fraded است-به سرقت رفته است ، در ضررهای متحمل شده توسط سرمایه گذاران ایجاد می کند.

FTX در حال حاضر با 8 میلیارد دلار سوراخ در اثر انتقال ادعا شده حدود 10 میلیارد دلار-که گفته می شود شامل میلیارد ها دلار در بودجه مشتری است-از FTX به یک شرکت متعلق به بانکدار دیگر ، تجارت غول Alameda ، که گفته می شود ضررهای شدیدی را متحمل شده است ، روبرو شده است.

ساعت 1:17 بعد از ظهر. در 12 نوامبر ، میلر توییت کرد (و @ftx_official retweeted):

وی گفت: "[W] در حال از بین بردن قابلیت های تجارت و برداشت و حرکت به عنوان بسیاری از دارایی های دیجیتالی است که می تواند برای یک متولی جدید کیف پول سرد مشخص شود. همانطور که به طور گسترده گزارش شده است ، دسترسی غیرمجاز به دارایی های خاص رخ داده است [...] ما با آنها در تماس بوده ایم و با اجرای قانون و تنظیم کننده های مربوطه هماهنگ هستیم. "

کتاب نگه داشتن کتاب "Backdoor"

این داستان در حال حاضر فک در 11 نوامبر نوبت دیگری را به خود اختصاص داد ، هنگامی که رویترز گزارش داد که یک بانک گسترده که گفته می شود به مدیران حقوقی و نظارتی FTX نشان داده شده است-که بسیاری از آنها به سرعت استعفا دادند-دارای سوراخ چند میلیارد دلاری بودند. بخشی از این سوراخ 10 میلیارد دلار است که FTX به تحقیقات Alameda وام داده است ، و همچنین بین 1 تا 2 میلیارد دلار که "در بین دارایی های Alameda به حساب نیامده اند" و منابع "رویترز" گفتند که آنها نمی دانند چه چیزی از این کار شده است."

از همه بدتر ، رویترز گفت كه تیم های حقوقی و دارایی FTX "آموخته اند كه" Bankman "آنچه را كه این دو نفر به عنوان" پشت پرده "در سیستم كتاب FTX توصیف می كنند ، اجرا كرد ، كه با استفاده از نرم افزار Bespoke ساخته شده است."

آنها گفتند: "پشت پرده" به بانكمن اجازه داد تا دستوراتی را اجرا كند كه می تواند سوابق مالی این شرکت را بدون هشدار دادن به افراد دیگر ، از جمله حسابرسان خارجی ، تغییر دهد. این مجموعه به این معنی بود که حرکت 10 میلیارد دلار وجوه به Alameda باعث انطباق داخلی یا پرچم های قرمز حسابداری در FTX نمی شود. "

رویترز گفت كه بانكمن سرخ كرده است كه چنین منكلی را كه چنین نرم افزاری وجود دارد ، ابراز كرد.

روز بعد ، فایننشال تایمز گزارش داد که FTX تنها 900 میلیون دلار دارایی مایع و 8. 9 میلیارد دلار بدهی دارد. اکثریت قریب به اتفاق دارایی های تحقیقات Alameda در نشانه های FTT صادر شده توسط این مبادله بودند که پس از یک داستان Coindesk ، جزئیات ترازنامه آن را نشان داد. این امر منجر به اجرای FTX شد که باعث شد آن نتواند برداشت ها را پردازش کند.

این وضعیت همچنین منجر به مشکلات صنعت رمزنگاری گسترده تر شد: فروپاشی قیمت بیت کوین و تحقیقات توسط وزارت دادگستری و کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC). نظرات سیاستمداران که نشان می دهند کنگره رژیم نظارتی و دولت بایدن در حال توسعه هستند ، یک دست سبک تر نخواهد بود که خودی های رمزنگاری امیدوارند که تصویب قانون را ببینند. Bankman-Fried یک نیروی اصلی در لابی صنعت در این زمینه بود.

عصبانیت رشد می کند

با افزایش افشاگری ها و اتهامات ، محکومیت بانک های بانک در حال رشد است.

یک مثال اولیه از جسی پاول آمده است که اخیراً به عنوان رئیس Exchange Kraken به عنوان رئیس ایالات متحده آمریکا کناره گیری کرد. پاول با گفتن "من واقعاً سعی می کنم عصبانیت خود را کنترل کنم" در یک موضوع توییتر 10 نوامبر ، FTX را "یک بازپرداخت عظیم" خواند که صنعت رمزنگاری سالها برای خنثیسازی خواهد بود.

"طبیعت خوب و اعتماد به نفس ما باعث می شود اهداف آسان برای هنرمندان Con. برخی حتی مستقیماً به ما می گویند که آنها برای سود ، نه رمزنگاری در اینجا هستند و ما آنها را به خاطر صداقت آنها ستایش می کنیم. با این حال ، ما تعجب می کنیم وقتی که آنها به نظر می رسد که آنها گفتند که آنها هستند [...] این مربوط به بی پروا بودن ، حرص و آز ، علاقه به نفع ، سرگرمی ، رفتارهای اجتماعی است که باعث می شود فرد بتواند تمام پیشرفت های سخت این صنعت را به خطر بیندازدبیش از یک دهه ، برای سود شخصی خودشان. در حالی که قبلاً ثروتمند بود. "

جالب اینجاست که اندکی پس از هک ، نیک پرکوکو ، مدیر ارشد امنیتی Kraken ، در پاسخ به توییت دیگری توسط بنیانگذار و مدیرعامل مشاوره Blockchain IBC Group ، ماریو نوفال ، توییت کرد.

نوفال به نوبه خود به نقل از شرکت امنیت سایبری ، مدیرعامل هکن ، دیما بودورین ، که توییت کرد که هکر "بیش از 450 میلیون دلار از FTX Hot Wallets" را به سرقت برد ، اما "او با برداشت TRX از حساب شخصی Kraken برای پرداخت هزینه های کمیسیون اشتباه می کند."

بودورین افزود: به نظر وی ، "این بدان معنی است که هکر به احتمال زیاد خودی بی تجربه است."

مشک بوی موش می دهد

یکی دیگر از شکاک های FTX قبلی ، مدیرعامل تسلا و صاحب توییتر الون مسک بود که در یک رویداد فضایی توییتر گفت که وی پس از مکالمه نیم ساعته ، یک پیشنهاد بزرگ سرمایه گذاری را از بانكمن رد كرد.

موسک گفت: "کنتور زورگویی من در حال تغییر مجدد بود". کوندسک گزارش داد: "مثل این بود ، این شخص عزیزم - این تصور من بود."

وی گفت: "سپس من مانند مرد ، همه از جمله بانکهای بزرگ سرمایه گذاری - همه در مورد او صحبت می کردند مانند او که روی آب قدم می زند و یک میلیون دلار دارد. و این تصور من نبود ... این شخص فقط است - مشکلی وجود دارد ، و او سرمایه ندارد و او از بین نمی رود. این پیش بینی من بود. "

موسک همچنین یک یادداشت نسبتاً خام را توئیت کرد که نشان می داد چهره بانکدار سرخ شده در زیر پرچم پورن هاب که یک عنوان ویدیوی جعلی را تبلیغ می کند: "5 میلیون نفر مرد به طور همزمان".