کندال داخل نوار

M. Kendall Day

م. کندال

شریک

اطلاعات تماس

تلفن: +1 202. 955. 8220

نمابر: +1 202. 831. 6050

1050 خیابان کانکتیکات ، N. W. ، واشنگتن ، دی سی 20036-5306 ایالات متحده

تمرین

زندگینامه

M. Kendall Day شریک زندگی در دفتر واشنگتن ، D. C. گیبسون ، دون و کروتر است ، جایی که وی به عنوان رئیس گروه تمرین موسسات مالی گیبسون دان ، همزمان عمل ضد پولشویی این شرکت را رهبری می کند و عضو آن است. گروه تمرین دفاع و تحقیقات یقه سفید. آقای Day به عنوان یک وکیل برجسته یقه سفید در منطقه کلمبیا توسط چمبرز ایالات متحده - وکلا پیشرو در تجارت آمریکا شناخته می شود. اخیراً ، آقای روز در بهترین وکلا 2023 به دلیل دفاع جنایی یقه سفید شناخته شد. عمل وی بر تحقیقات داخلی ، دفاع از اجرای نظارتی ، دفاع جنایی یقه سفید و مشاوره انطباق متمرکز است. او نماینده مؤسسات مالی است. شرکت های Fintech ، Crypto-Grency و چند ملی ؛و افراد در ارتباط با اقدامات جنایی ، نظارتی و اجرای مدنی شامل قانون مخفیگاه ضد پولشویی (AML)/قانون مخفیگاه (BSA) ، تحریم ها ، FCPA و سایر ضد فساد ، اوراق بهادار ، مالیات ، سیم و کلاهبرداری ، فرستنده پول بدون مجوز، قانون ادعاهای دروغین ، و امور حساس کارمندان. عمل آقای Day همچنین شامل مشاوره و دقت مربوط به انطباق BSA/AML و دفاع از مسائل مربوط به توقیف است.

قبل از پیوستن به گیبسون دون ، آقای روز به عنوان دادستان یقه سفید با وزارت دادگستری (DOJ) فعالیت 15 ساله ای برجسته داشت و به بالاترین مقام شغلی در بخش جنایی وزارت دادگستری به عنوان معاون معاون معاون دادستان کل (DAAG) صعود کرد.). به عنوان یک داگ ، آقای روز مسئولیت تقریباً 200 دادستان و سایر متخصصان را بر عهده داشت. آقای Day همچنین پیش از این به عنوان معاون رئیس و رئیس اصلی بخش پولشویی و بازیابی دارایی فعالیت می کرد. در این سمتهای مختلف رهبری ، از سال 2013 تا سال 2018 ، آقای روز بر تحقیقات و پیگرد قانونی در مورد بسیاری از موارد مهم و مهم این کشور که شامل ادعاهای مربوط به سوء رفتار شرکت و مالی است ، نظارت کرد. وی همچنین در مورد برنامه پولشویی DOJ ، به ویژه هرگونه BSA و هزینه های پولشویی ، به توافق نامه های پیگرد قانونی و توافق نامه های غیرقانونی مربوط به مؤسسات مالی ، از اقتدار نظارت بر سراسر کشور استفاده کرد.

در اوایل زمان حضور خود به عنوان دادستان یقه سفید ، از سال 2005 تا 2013 ، آقای روز به عنوان معاون رئیس و دادستان دادگاه در بخش صداقت عمومی وزارت دادگستری خدمت کرد. آقای روز در دوره تصدی خود در بخش صداقت عمومی ، برخی از چالش برانگیزترین پرونده های بخش جنایی ، از جمله دادرسی های جک آبراموف ، عضو کنگره و چندین رئیس ستاد ، یک قاضی دادگاه عالی ایالت نیویورک را تحت پیگرد قانونی قرار داد و محاکمه کرد. سایر مقامات محلی منتخب. وی کار خود را در سال 2003 هنگامی که برای پیوستن به برنامه افتخارات دادستان کل به عنوان دادستان در بخش مالیاتی وزارت دادگستری انتخاب شد ، آغاز کرد. آقای روز همچنین در خارج از کشور به عنوان مشاور حقوقی ضد فساد وزارت دادگستری در صربستان مستقر شد.

آقای روز در حالی که در وزارت دادگستری ، از جمله جایزه دادستان کل برای خدمات برجسته ، دومین جایزه عالی برای عملکرد کارمندان ، جوایز زیادی دریافت کرد. جایزه دستیار دادستان کل برای خدمات استثنایی ؛و جایزه دستیار دادستان کل برای اطمینان از یکپارچگی دولت.

آقای روز برای قاضی رئیس دادگاه منطقه ایالات متحده بنسون E. لگ از منطقه مریلند. وی J. D خود را از دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیا به دست آورد ، جایی که در سال 2002 پس از کسب مقام اول در مسابقات دادگاه لیل موت فارغ التحصیل شد و برای دریافت جایزه فارغ التحصیلی مارگارت جی. هاید انتخاب شد. وی با افتخارات و بالاترین تمایز از دانشگاه کانزاس در سال 1999 با لیسانس فارغ التحصیل شد. در ادبیات و علوم انسانی ایتالیایی.

آقای روز مجوز تمرین در مشترک المنافع ویرجینیا و منطقه کلمبیا را دارد.

• در تحقیقات DOJ AML از یک موسسه مالی معامله شده عمومی دفاع کرد و به رد پیگرد قانونی دست یافت.
• در رابطه با تحقیقات دولت در مورد کلاهبرداری در سیم و تخلفات اوراق بهادار ، توافق نامه ای بدون مدیریت برای یک شرکت مراقبت های بهداشتی ایالات متحده را تضمین کرد.
• نماینده کمیته ویژه هیئت مدیره یک آزمایشگاه تشخیصی عمومی در ایالات متحده بود و در رابطه با تحقیقات متعدد دولت درباره تقلب در مراقبت های بهداشتی و نقض قانون ادعاهای دروغین ، توافق نامه عدم پیش بینی عدم پیگیری را به دست آورد.
• نمایندگان هیئت مدیره چندین موسسه مالی جهانی در رابطه با تحقیقات دولت در مورد پولشویی بین المللی ، تخلفات AML ، فساد خارجی ، نقض مجازات ها و موضوعات مرتبط با آن نمایند.
• برای یک شرکت کاغذی اندونزیایی قرارداد تعویق تعقیب قضایی در ارتباط با اتهامات تحریمی و کلاهبرداری بانکی را تضمین کرد.
• برای سومین بانک بزرگ اسرائیل قرارداد تعویق تعقیب قضایی در ارتباط با تحقیقات دولت در مورد فرار مالیاتی ادعایی تضمین کرد.
• نماینده هیئت مدیره یک شرکت بین المللی دخانیات در ارتباط با تحقیقات وزارت دادگستری و OFAC در مورد نقض های احتمالی تحریم ها.
• انجام تحقیقات داخلی و تجزیه و تحلیل ادعاهای FCPA برای یک شرکت سهامی عام.
• نمایندگی یک موسسه مالی جهانی در ارتباط با تحقیقات دولت در مورد نقض AML و مسائل مربوط به آن.
• نماینده یک شرکت مستقل پیشرو در تجارت مواد تشکیل دهنده تخصصی در ارتباط با تحقیقات DEA به دلیل عدم موفقیت ادعایی در اعلام واردات و صادرات برخی از مواد شیمیایی کنترل شده فهرست 1.
• به عنوان مشاور استخر به نمایندگی از کارمندان مختلف در تحقیقات SEC در مورد نقض بالقوه AML برای یک موسسه مالی سهامداران عمومی خدمت کرد.
• بررسی انطباق AML را برای یک موسسه مالی عمومی انجام داد.
• نمایندگی یک سازمان غیرانتفاعی پیشرو در ارتباط با بررسی داخلی رفتار کارکنان و پاسخ سازمان.

منتخب صحبت های اخیر*

• پخش اینترنتی گیبسون دان، "قانون رازداری بانکی / اجرای ضد پولشویی و تحریم ها و به روز رسانی مطابقت،" فوریه 2023
• هیئت خدمات مالی باهاما، AML و اجرای تحریم ها، فوریه 2023
• انجمن بازی های آمریکا، اجلاس سالانه مبارزه با پولشویی، "وضعیت بازی: آنچه کارشناسان می گویند"، آوریل 2022
• انجمن بازی های آمریکا، اجلاس سالانه مبارزه با پولشویی، "رمزگشایی نقش ارز دیجیتال در کازینوها"، اکتبر 2021
• انجمن وکلای آمریکا، سی و چهارمین موسسه سالانه جرایم یقه سفید، "پولشویی و مصادره دارایی - مصادره هر چیزی که در جرایم "دخیل است"، اکتبر 2021
• گزارشگر جنایات شرکتی، "مصاحبه: در آستانه و جریان تعقیب جرایم شرکتی"، اوت 2021
• پخش اینترنتی انجمن وکلای آمریکا، "اجرای یقه سفید DOJ: آنچه در سال 2021 و سال های آینده انتظار می رود"، مارس 2021
• پخش اینترنتی گیبسون دان، "مبارزه با پولشویی و اجرای تحریم های بین المللی."دسامبر 2020
• ادوارد بنت ویلیامز مسافرخانه دادگاه، ناظر بحث تقلب در خدمات صادقانه، سپتامبر 2020
• پخش اینترنتی گیبسون دان، «قانون رازداری بانکی / اجرای ضد پولشویی و تحریم ها و پیروی از آن در سال 2020 و پس از آن»، ژوئن 2020
• وب سایت برونزویک ، "AML/CFT و تحریم ها در عصر Covid-19: موضوعات فعلی و آنچه در پیش است" ، مه 2020
• انجمن بانکداران آمریکایی/کنفرانس اجرای جنایات مالی کانون وکلای آمریکایی ، "خطرات قانونی و نظارتی روند در جرایم مالی" ، دسامبر 2019
• انجمن بانکداران آمریکایی/کنفرانس اجرای جنایات مالی کانون وکلای آمریکا ، "تقاطع غربالگری داخلی و بین المللی PEP و فساد سیاسی" ، دسامبر 2019
• انجمن بانکداران آمریکایی/کنفرانس اجرای جرایم مالی کانون وکلای آمریکایی ، "ایجاد راه حل های خودکار به طور معمول در برنامه انطباق جرایم مالی شما" ، دسامبر 2019
• گیبسون دون پخش وب ، "اجرای و اجرای مجازات و تحریم ها در سال 2019 و بعد از آن" ، مه 2019
• کانون وکلای فدرال ، موضوعات فعلی در تحقیقات دولت ، "به دنبال مسیر پول:" سایر "در کیفرخواست ،" مه 2019
• کانون وکلای دادگستری آمریکا ، 33 مین موسسه سالانه در مورد جرم یقه سفید ، "پولشویی و AML: پاسخ به چالش های رعایت جدید و موجود ،" مارس 2019
• گیبسون دان پخش ، "چالش های مربوط به انطباق و مدیریت شرکت" ، ژانویه 2019
• ارائه پانل ، "مشاوره جنایات سایبری Fincen: جداسازی واقعیت از داستان ،" انجمن بانکداران آمریکایی/کنفرانس اجرای جنایات مالی کانون وکلای آمریکا ، دسامبر 2018
• پخش ائتلاف بازی های دولتی ، "AML در عمل: راهنمایی های جدید برای عملیات بازی" ، اکتبر 2018
• ارائه پانل ، "انطباق AML: ملزومات ضد پولشویی" ، برنامه آموزش جهانی بازی Global Gaming 2018 ، اکتبر 2018
• ارائه پانل ، "تحولات نظارتی در مورد BSA/AML و OFAC انطباق" ، سمینار مدیریت ریسک و نظارت بر نظارت/انطباق ، انستیتوی بانکداران بین المللی ، 2018
• گیبسون دون پخش وب ، "تحولات در قانون و مقررات ارز مجازی" ، ژوئن 2018
• Gibson Du Webcast ، "اجرای و تحریم و تحریم های ضد پول در سال 2018 و بعد از آن" ، مه 2018
• کانون وکلای دادگستری آمریکا ، 32 مؤسسه سالانه جرم یقه سفید ، "دسترسی جهانی اجرای پولشویی" ، مارس 2018*
• شهادت به کمیته سنا در قوه قضاییه ، برای دادرسی با عنوان "مالکیت سودمند: مبارزه با شبکه های مالی بین المللی غیرقانونی از طریق شفافیت" ، فوریه 2018*
• شهادت به کمیته سنا در زمینه بانکداری ، مسکن و امور شهری ، برای دادرسی با عنوان "مبارزه با پولشویی و سایر اشکال امور مالی غیرقانونی: دیدگاه های دولت در مورد اصلاح و تقویت اجرای BSA" ، ژانویه 2018**
• Kleptocracy و پولشویی: مکالمه با Kendall Day ، موسسه هادسون ، ژوئیه 2017*
• انجمن کمبریج در مورد اجرای موسسات مالی ، مصاحبه ، مه 2017*
• کنفرانس جرم و جنایت یقه سفید شیکاگو ، مصاحبه ، آوریل 2017*
• انجمن بانکداران آمریکایی/کنفرانس AML کانون وکلای آمریکایی ، آدرس اصلی ، نوامبر 2016*
• وال استریت ژورنال طرفدار ، "مقررات مالی - گرفتن سهام ، نگاه به جلو" ، مصاحبه ، اکتبر 2016*

*تعامل قبل از پیوستن به گیبسون ، دان و کروتر.

تحصیلات

دانشگاه ویرجینیا - 2002 جوریس دکتر < PAN> شهادت به کمیته سنا در زمینه بانکداری ، مسکن و امور شهری ، برای دادرسی با عنوان "مبارزه با پولشویی و سایر اشکال امور مالی غیرقانونی: دیدگاه های دولت در مورد اصلاح و تقویت اجرای BSA ،" ژانویه 2018*